Brasil: Policía Federal investiga corrupción en regalías de explotación minera

La Policía Federal estalló en la mañana de este viernes (16) la Operación Timoteo, con acciones en 11 estados y en el Distrito Federal, investigando una organización criminal por corrupción en el cobro judicial de regalías de la minería.

Además de búsquedas en 52 direcciones, 300 policías cumplen también 29 conducciones coercitivas, cuatro órdenes de detención preventiva, 12 de detención temporal, incautación de tres inmuebles y el bloqueo judicial de valores depositados que pueden llegar a US$ 20,7 milhões.

Según la policía, la Justicia Federal también dictaminó que los municipios involucrados no realicen ningún acto de contratación o pago a las empresas bajo investigación.

Las pruebas recogidas deben detallar cómo funcionaba el esquema en que un director del Departamento Nacional de Producción Mineral (DNPM), “detenedor de información privilegiada respecto a deudas de regalías”, ofrecía los servicio de dos bufetes de abogados y una empresa de consultoría a municipios con créditos en empresas de explotación mineral.

Por lo que se pudo descubrir, la organización criminal se dividía en al menos cuatro núcleos principales, uno de ellos formado por políticos y funcionarios públicos responsables de la contratación de los bufetes participantes en el esquema.

Según la Policía Federal, “entre los investigados por apoyar el lavado de dinero está un líder religioso, quien recibió valores del principal bufete responsable del esquema. La sospecha que los policías aún deberán aclarar es si este líder religioso puede haber 'prestado' cuentas bancarias de una institución religiosa bajo su influencia con la intención de ocultar el origen ilícito de los valores”.

La Operación Timoteo tuvo inicio en 2015, cuando la Contraloría General de la Unión envió a la Policía Federal una investigación que indicaba incompatibilidad en la evolución patrimonial de uno de los directores del DNPM, quien es sospechoso de haber recibido valores que superan los US$ 2 millones.

Traducción: Leonardo Vieira